Сегодня в Лондоне состоится совместная пресс-конференция главы сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего высокопоставленного сотрудника швейцарского банка Julius Baer Рудольфа Эльмера. На ней швейцарец передаст в распоряжение основателя сайта утечек компакт-диск с конфиденциальными данными из трех швейцарских банков, которые помогают состоятельным клиентам скрывать капиталы от налоговиков. По словам господина Эльмера, диск содержит информацию о 2 тыс. человек, среди которых есть миллионеры и миллиардеры, которые, воспользовавшись услугами этих банков, уклонялись от налогов с 1990 по 2009 год. Обнародование этой информации может стать сенсацией. Экс-банкир заявил журналистам, что среди уклонистов больше всего клиентов из США, Великобритании, Германии и некоторых стран Азии. Кроме того, господин Эльмер утверждает, что среди злостных неплательщиков около 40 известных политиков. На запрос "Ъ" о том, содержит ли диск компромат на состоятельных россиян, 54-летний швейцарец вчера не ответил.
Рудольф Эльмер, финансист с 30-летним стажем, говорит, что действует из благих побуждений. По его мнению, банковская тайна должна распространяться только на тех, кто не нарушает закон. В 2002 году его уволили с должности главы операций филиала Julius Baer на Каймановых островах - известного офшорного финансового центра. Уходя, он прихватил с собой данные о клиентах и организациях, хранящих свои накопления в трастовых фондах банка и, соответственно, не платящих с них налоги. В Julius Baer утверждают, что он шантажировал их, требуя крупную сумму за возврат файлов. Рудольф Эльмер это отрицает.
В 2008 году он передал WikiLeaks несколько файлов из своего архива, и сайт обнародовал их. Без имен, правда, но зато с полными адресами уклонистов. Глава Julius Baer тогда обратился в суд с требованием закрыть сайт с компроматом, что и было сделано, однако лишь на короткий срок, так как в итоге судья встала на сторону Джулиана Ассанжа. Тяжба с банком обеспечила тогда еще малоизвестному сайту первую рекламу. Потом, однако, выяснилось, что часть документов, предоставленных швейцарцем, были подделками, в том числе и документ об офшорных деньгах канцлера Германии Ангелы Меркель, и их убрали с сайта.
Откуда у господина Эльмера инсайдерская информация за период после 2002 года и о каких еще банках идет речь, он расскажет на сегодняшней пресс-конференции. После мероприятия он вернется в Цюрих, где 19 января предстанет перед судом по обвинению в краже секретной информации и разглашении банковской тайны. Ему грозит до трех лет тюрьмы. Если его осудят, это будет первый приговор информатору WikiLeaks. Швейцарские СМИ полагают, что Рудольфа Эльмера все-таки отправят за решетку: страна очень дорожит своей репутацией тихой гавани для мирового капитала, и показательный процесс может заставить замолчать тех, кто готов последовать его примеру.
Между тем власти Германии утечкам из соседней страны только рады. В начале прошлого года министерство финансов после долгих споров и дискуссий приобрело у анонимного экс-сотрудника одного из швейцарских банков за ˆ2 млн диск с данными о нескольких тысячах немцев, которые хранят деньги в швейцарках банках, но не платят с них налоги. После того как власти страны заявили, что информация на диске достоверная и что скоро первым уклонистам будут предъявлены иски, в фискальных органах начали выстраиваться очереди: не желая попасть за решетку, более 26 400 немцев добровольно сдались налоговикам, выплатив и налоги, и штрафы за их задержку. В итоге казна пополнилась почти на ˆ2 млрд. Покупку диска с компроматом из Швейцарии в немецком минфине назвали весьма успешной инвестицией.
"Коммерсант"
Пользователю предоставляется поддельный счет страхования, который обещает компенсацию всей суммы украденных средств на банковском счете. Этот поддельный счет страхования на самом деле является реальным банковским счетом мошенников.
«Сеть Интернет и банковские терминалы интенсивно распространяются по территории Украины. Естественно, преступлений в данной сфере становиться больше. Особенно это актуально в период Евро 2012, когда в Украину могут прибыть «гастролеры» с других стран для того, чтобы воспользоваться большим количеством иностранцев», - заявил Литвинов.
(4) В настоящее время налоговики могут получать информацию о счетах только индивидуальных предпринимателей и компаний, в отношении которых ведутся проверки. Правоохранительные органы также могут получать такие сведения при расследовании уголовных дел. По ...
(6) Происходит это из-за того, что банки недостаточно уделяют внимания и сил защите и сохранности накоплений потребителей. К примеру, недавно в Петербурге были задержаны похитители денег с карт, которыми их владельцы расплачивались в ресторанах. Для этог ...
(4) Газета напоминает, что в 2010 году Мосгорсуд приговорил исполнителей покушения - жителей Чечни Асланбека Дадаева, Элим-Пашу Хацуева и Тимура Исаева - к длительным срокам, при этом заказчики преступления так и не были установлены. (Эти трое были также ...
